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El Chapo, otro vinculado a Panamá Papers

Joaquin 'El Chapo' Guzman recaptured, Los Mochis, Mexico - 08 Jan 2016

Joaquin 'El Chapo' Guzman recaptured, Los Mochis, Mexico - 08 Jan 2016

05 de Abril 2016
El capo mexicano y líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, también se encuentra involucrado en el escándalo de ‘Panamá Papers

Dos conocidos socios de Joaquín Guzmán, quienes le lavaban dinero, aparecen en la filtración de Mossack Fonseca


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El capo mexicano y líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, también se encuentra involucrado en el escándalo de ‘Panamá Papers.

Entre los nombres que aparecen en la lista de clientes de la firma de abogados panameña, Mossack Fonseca, aparecen al menos dos socios del capo quienes lavaban dinero para él.

Una de ellas es la guatemalteca Marllory Chacón, mejor conocida como ‘a Reina del Sur’, que lavaba dinero para Guzmán Loera.

Los documentos filtrados revelan que la compañía ‘Broadway Commerce Inc’ era propiedad de Chacón y la usaba para su actividad delictiva.

La empresa fue incorporada por Mossack Fonseca ante el Registró Público panameño en 2008 para después venderla. Afines de ese año, el abogado Francisco Palomo la reservó mediante los representantes de la firma legal en Guatemala, el bufete ‘Díaz Durán y Asociados, publicó Univisión Noticias.

Igualmente, en 2007 la firma panameña creó una sociedad que, en 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos relacionara con el narcotraficante colombiano, Jorge Milton Cifuentes, socio del ‘Chapo’ Guzmán.

Entre las filtraciones también se reveló que en la década de los 80, Mossack Fonseca creó dos empresas para uno de los líderes del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero.

 

DGM:.

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